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2020年反洗钱集中宣传之反洗钱小案例一

来源：中国人民银行官方网站丨宣布于：2020-08-12

履行反洗钱职责，防备洗钱危害

在经济快速生长的社会中，洗钱并不是离我们遥不可及的危害，不但仅是涉及到毒品犯法或者地下钱庄等情况才华保存洗钱情况，许多时候在我们身边，洗钱就隐藏在角落里，一旦疏忽我们就可能上当受骗，成为洗钱犯法的爪牙或受害人。在这里，俄罗斯贵宾会包管给您分享三个洗钱小案例，都是我们平时容易忽略的问题，希望各人时刻仔细甄别、坚持警惕，远离内幕交易、不法集资、不法替他人提现等违法犯法运动。

案例一：信用卡套现涉及洗钱
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案例二：老熟人的网上洗钱圈套
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案例三：不翼而飞的网银巨款
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