2020年反洗钱集中宣传之知识篇
来源：中国人民银行官方网站 丨 宣布于：2020-08-12
履行反洗钱职责，防备洗钱危害
2006年10月31日，全国人民代表大会常务委员会通过了反洗钱法，以此为起点，中国反洗钱事情全面步入法制化轨道 。多年来，反洗钱事情在种种行业连续开展，尤其是金融行业，作为预防和攻击洗钱运动的“前沿阵地”，要时刻履行反洗钱义务，维护金融宁静和社会经济稳定 。在此次的反洗钱宣传运动中，俄罗斯贵宾会包管向您介绍几个反洗钱知识知识，希望所有民众能够跟我们一起“预防洗钱犯法 防备金融危害”，防备洗钱、人人有责 。
1、什么是洗钱？
答：洗钱就是通过隐瞒、掩饰不法资金的来源和性质，通过某种手段把它酿成看似正当资金的行为和历程 。主要包括提供资金账户、协助转换工业形式、协助转移资金或汇往境外等 。
2、清洗什么钱将组成洗钱罪？
答：这主要是指清洗毒品犯法、黑社会性质的组织犯法、恐怖运动犯法、走私犯法、贪污行贿犯法、破坏金融治理秩序犯法、金融诈骗犯法的所得及其爆发的收益，将组成洗钱罪 。
3、国家反洗钱行政主管部分是指哪个部分？其主要职责是什么？
答：国家反洗钱行政主管部分是指中国人民银行，主要卖力组织协调全国的反洗钱事情，卖力反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱事情，视察可疑交易，开展反洗钱国家相助等 。
4、另有其他部分加入反洗钱治理事情吗？
答：在国家层面，有公安部、外交部、最高人民法院、最高人民检察院、银保监会、证监会等21个部分加入的反洗钱事情部际联席集会 。全国各省、自治区 、直辖市和大连、青岛、宁波、厦门、深圳也建立了相应的联席集会制度 。
5、为什么强调金融业反洗钱？
答：金融业担负着社会资金存储、融通和转移职能，对社会经济生长起着重要的增进作用 。但同时也容易被洗钱犯法分子利用，以看似正常的金融交易作掩护，改变犯法收益的资金形态或转移犯法资金 。因此，金融业是反洗钱事情的前沿阵地，能够尽早识别和发明犯法资金，通过追踪犯法资金的流动预防和攻击犯法运动 。
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